23/06/2023 Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Πολλές συμπτώσεις μαζί και έλεγχος [Ανάλεκτα] Οι μεγάλοι τζίροι που πραγματοποιούσε και τα πολύ υψηλά κέρδη, των 600.000 ευρώ, την περίοδο 2019 – 2021 χτύπησαν συναγερμό στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
