Προκαταρκτική εξέταση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προανήγγειλε ο Μ. Χρυσοχοΐδης
Οι ανακοινώσεις για το πρώτο πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο υπουργός παρουσίασε το πρώτο πόρισμα του ελληνικού FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 500 ΑΦΜ που φέρονται να έχουν εισπράξει παράνομα επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ.
Σε 6.354 ΑΦΜ έγινε έλεγχος, στο μικροσκόπιο 1036 ΑΦΜ για συνολικό ποσό 22,7 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο δηλώσεών του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 – 2024.
Με αυτή την παραγγελία λοιπόν, διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλέγουν με κάθε νόμιμο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:
1. εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,
2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
3. κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,
4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.
Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΦΜ) ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΕΞΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
6.354
1.036
22.667.522,17 ευρώ
